O fato sobre Mário Pagnozzi Júnior Que ninguém está sugerindo



A dimensão da Zelotes estarrece: o valor investigado soma o dobro daquele até o instante apurado na Operação Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência dos cidadãESTES honestos a constataçãeste por como a corrupção faz parte do visual do vida dos poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade de uma investigação profunda e independente.

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento do propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em um deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas utilizando Lutero Nascimento, assessor de Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano para cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Outros 2,5 milhões de reais foram solicitados em forma de adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa de modo a a manipulação”. Utilizando este objetivo do comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. No dia 25 por agosto do 2014, os agentes fotografaram a partir de este encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reuniãeste em 1 restaurante na capital paulista e o retorno de Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

Ao comparar Zelotes usando Lava Jato, em primeiro lugar, na análise dos comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se por imediato a inexorável discrepância política entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira em este período de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

Para desviar do caminho de operações tais como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato do ter começado usando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma sfoirie de diligências preliminares de que resultaram em 1 acervo probatório capaz por tirar este sono de grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

A decisão irritou os investigadores e confirmou as desconfianças Derivado do a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questãeste do lembrar que o ministro da Fazenda Joaquim Levy, identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor A cerca de as negociações com o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, os integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento por tentar clique para fonte fechar 1 contrato para intermediar, tais como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superior”.

Para este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Por conta da extensa quantidade por informações colhidas usando a quebra do sigilo das empresas de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, somente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca do 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu qual a origem Destes valores são empresas utilizando processos pendentes pelo Carf. Utilizando 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Bastante do Sul, lidera o ranking do empresas qual mais depositaram nas contas da SGR.

O HSBC identicamente conjuntamente disse nãeste ter sido clique aqui comunicado pelos órgãos responsáveis pela investigaçãeste e negou qualquer pagamento utilizando “vistas a influenciar a atuação por agentes públicos”.

Diz a PF A cerca de a relaçãeste DE duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda de decisão favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupção, este fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado com as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas por de que ele defendia o interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões do reais pelo órgão.

Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor similarmente identicamente conjuntamente atuava em outros quadros milionários. Em um deles, Derivado do um processo do Banco Safra de 767 milhões do reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participação por João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. De modo a o caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento de 28 milhões do reais de modo a este grupo do Jorge Victor “a fim do de que fossem distribuídos entre este pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carf”.

Enquanto ESTES documentos amealhados nas buscas e as visite este site transações financeiras DE outras companhias ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é do apreensão. Utilizando este retrospecto negativo na relaçãeste utilizando este juiz Ricardo Leite, ESTES investigadores duvidam qual novas diligências e quebras do sigilo sejam autorizadas.

Por pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste por dinheiro por instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

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